近日,淄博淄川警方偵破一起利用虛假跨境電商貿易騙取金融機構結匯的非法經營外匯案,打掉3個跨境地下錢莊,查控凍結涉案資金2000多萬元,涉案金額高達28億元。
今年6月,淄博市公安局淄川分局經偵大隊發現楊某江、劉某名下的28個可疑銀行賬戶與11家跨境電商公司賬戶交易頻繁,24小時不間斷交易,平均每月交易資金高達億元,但是賬面上的成交金額與商品價值嚴重不符,有虛假貿易的嫌疑。
這11家跨境電商下面有300多個交易網站,網站經常更換域名,且均無支付通道,客戶購買商品也無法付款成交。警方發現銷售物品的網站設置和網頁頁面基本雷同,因此懷疑這是同一個犯罪團伙進行包裝的網站。
警方發現這11家跨境電商公司都是非法注冊的空殼公司,以徐某、高某良為首的犯罪團伙涉嫌利用虛假跨境電商為境外犯罪團伙轉移資金28億多元,從中賺取千分之三的手續費,非法獲利300多萬元。目前案件仍在進一步偵辦中。
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